“El Chapo Guzmán” lavó 108 millones de pesos en Andorra en solo una década: UIF

“El Chapo Guzmán” lavó 108 millones de pesos en Andorra en solo una década: UIF

22/03/2021

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Ciudad de México. – La organización criminal más poderosa de México aprovechó las ventajas fiscales del principado europeo para lavar cuando menos 108 millones de pesos, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La estafa se realizó a través de una compleja red de empresas fachada que han servido para beneficio de El Chapo Guzmán y también de sus aliados.

Desde la venta de facturas fraudulentas hasta dispersar fondos vinculados a Odebrecht y la Estafa Maestra.

La estrategia de la que el cártel sinaloense se valió para mover sus ganancias se basó en el uso de compañías cascarón.

Éstas transfirieron fondos a Europa con miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de inteligencia financiera.

Todo en un período de diez años, mismos que coinciden con los últimos años del reinado de “El Chapo Guzmán”.

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La UIF ha comprobado transferencias por al menos 108 millones de pesos gestados desde estas 22 empresas cascarón.

Además se tiene la sospecha fundada de que la cifra es solo una minúscula fracción de lo movido por el Cártel de Sinaloa hacia el sistema financiero andorrano.

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