CJNG involucrado en negocio de fraudes financieros apunta Interpol
11/03/2024 - Hace 2 meses en InternacionalCJNG involucrado en negocio de fraudes financieros apunta Interpol
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta sobre la participación del peligroso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en fraudes financieros a nivel mundial. Este delito, que ha ido en aumento, se ha potenciado gracias al uso de tecnología y Inteligencia Artificial (IA).
En su Evaluación de Fraude Financiero publicada este lunes, la Interpol mencionó cómo grupos del crimen organizado han estado combinando las criptomonedas con modelos de negocio de ransomware para llevar a cabo campañas de fraude cada vez más sofisticadas y profesionales.
Jürgen Stock, secretario general de la Interpol, destacó que los avances tecnológicos y el incremento de la delincuencia organizada han generado nuevas formas de estafar a personas, empresas y gobiernos. La implementación de la IA y las criptomonedas solo empeorará la situación si no se toman medidas urgentes.
En el informe se hizo énfasis en el fraude en inversiones en línea, pagos por adelantado, cuentas bancarias, soporte técnico y phishing a nivel mundial. En el continente americano, la Interpol identificó una tendencia de suplantación de identidad y fraudes financieros que se realizan desde «call-centers», mencionando al CJNG y a una banda criminal de Brasil como los responsables.
Aunque el informe no lo menciona específicamente, se ha señalado que el CJNG también está involucrado en fraudes de tiempo compartido desde hace algunos años. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las víctimas principales son ciudadanos estadounidenses de la tercera edad.
El tiempo compartido se utiliza para comercializar bienes inmuebles destinados a turistas en sus vacaciones, dividiendo por períodos el uso de una unidad. El fraude consiste en contactar a personas interesadas en alojarse en estos lugares, solicitando pagos por adelantado bajo la falsa promesa de reembolsar el dinero al finalizar la venta.
El Departamento del Tesoro ha identificado a Puerto Vallarta, Jalisco, como el centro de operaciones del CJNG para cometer estos fraudes de tiempo compartido. Entre marzo y abril del 2023, la OFAC sancionó a 27 compañías mexicanas por estar relacionadas con el CJNG y participar en actividades ilícitas.
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