Un grupo criminal internacional especializado en estafas y lavado de dinero desmantelado, con un resultado de siete detenidos en Francia, Israel y España, anunció la gendarmería francesa el miércoles.

La operación, calificada de «sin precedentes», arrancó en 2022 a raíz de una estafa y por sumas muy grandes a un exempresario francés, precisó la fuente en un comunicado.

La investigación terminó sacando a la superficie una red «compleja y especialmente organizada», que involucra a franco-israelíes y cuyo «centro» se encontraba en Tel Aviv.

estafadores utilizaban «mulas bancarias» y herramientas digitales avanzadas para ocultar sus actividades

Los estafadores utilizaban «mulas bancarias» y herramientas digitales avanzadas para ocultar sus actividades y transferir millones de euros, señalaron los investigadores.

«Engañado por documentos falsificados», el exempresario francés, que dio pie a la investigación, creía estar tratando con representantes de la empresa energética española Iberdrola, con quienes firmó varios contratos por un monto total de 1,5 millones de euros, pensando que invertía en paneles fotovoltaicos.

Su banco detectó transferencias sospechosas, pero ya se habían enviado 1,25 millones de euros a cuentas españolas.