El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a ocho personas y 12 empresas mexicanas que, presuntamente, forman parte de una red vinculada con la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses señalaron que esta red suministra precursores químicos para la producción ilícita de fentanilo, droga que ha sido señalada como responsable de una crisis de salud pública en Norteamérica.

Entre las empresas sancionadas se encuentra Sumilab, S.A. de C.V., con sede en Culiacán, Sinaloa, cuyo nombre ya había sido incluido por la OFAC en mayo de 2023. De acuerdo con las investigaciones, la compañía está dirigida por miembros de la familia Favela López, a quienes se acusa de facilitar el envío de precursores químicos a operadores del Cártel de Sinaloa.

Según el comunicado oficial, los hermanos Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis Favela López, presuntamente colaboran directamente con la estructura operativa de Los Chapitos, coordinando el suministro de sustancias químicas y equipo de laboratorio para la producción de fentanilo y metanfetamina.

Red empresarial familiar

Además de Sumilab, la familia Favela López estaría vinculada a una red de empresas químicas, agrícolas y de laboratorio, entre las que destacan:

1. Agrolaren SPR de RL de CV
2. Distribuidora de Productores y Servicios Viand, SA de CV
3. Favelab, SA de CV
4. Favela Pro, SA de CV (Fagalab)
5. Qui Lab, SA de CV
6. Storelab, SA de CV

Tras la primera sanción a Sumilab, miembros de la familia habrían intentado modificar registros corporativos y nombrar testaferros en varias compañías, aunque según el gobierno estadounidense, continuaron con las mismas actividades.

Otra empresa señalada es Macerlab, propiedad de César Elías López Araujo, quien también fue incluido en la lista de sanciones. Al igual que las anteriores, esta firma habría sido utilizada para el suministro de materiales químicos y de laboratorio.

Estados Unidos también sancionó a Martha Emilia Conde Uraga, conocida como “La Martita”, acusada de traficar productos químicos desde almacenes ubicados en Culiacán. Su red incluye empresas como:

1. Comercial Viosma del Noroeste, SA de CV
2. Prolimph Químicos en General, SA de CV
3. Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico, SA de CV
4. Roco del Pacífico Inmobiliaria, SA de CV

Estas entidades habrían sido utilizadas para encubrir operaciones ilícitas y canalizar precursores al cártel. La OFAC considera que “La Martita” y su familia operan una estructura paralela con fachada de negocios de limpieza industrial y salud.

Alcance de las sanciones

Las sanciones implican que todos los bienes de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, se prohíbe a ciudadanos estadounidenses y entidades operar con estos individuos o compañías, directa o indirectamente.

“Las sanciones reflejan el compromiso continuo del gobierno de Estados Unidos para combatir el flujo de fentanilo hacia su territorio y desmantelar las redes de apoyo financiero del crimen organizado transnacional”, declaró el Departamento del Tesoro.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que el incumplimiento de estas sanciones puede acarrear consecuencias penales o civiles, y señalaron que continuarán identificando a quienes faciliten logística, tecnología o insumos al narcotráfico.

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