El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra cinco personas físicas y 17 empresas mexicanas dedicadas al esquema de tiempo compartido, señaladas por integrar una red de fraude vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el Departamento del Tesoro mediante su Oficina de Control de Activos Extranjeros.

La medida fue confirmada también por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que reconoció la coordinación bilateral en investigaciones financieras relacionadas con actividades ilícitas transnacionales.

Red operaba desde Puerto Vallarta

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las sanciones se enfocan principalmente en empresas vinculadas al complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en Puerto Vallarta, destino turístico identificado por autoridades estadounidenses como un punto estratégico para operaciones financieras del CJNG.

El Departamento del Tesoro señaló que estas compañías habrían operado esquemas de fraude dirigidos principalmente contra ciudadanos estadounidenses de edad avanzada, considerados especialmente vulnerables a engaños financieros relacionados con la compra o reventa de propiedades vacacionales.

Según la investigación, la red habría generado ingresos millonarios durante años mediante este mecanismo.

FBI rastreó cientos de millones de dólares

Autoridades estadounidenses detallaron que entre 2019 y 2023, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) logró rastrear aproximadamente 300 millones de dólares vinculados a fraudes de tiempo compartido, recursos presuntamente canalizados hacia actividades criminales.

El Departamento del Tesoro sostuvo que el CJNG no solo obtiene ganancias a través del narcotráfico, sino también mediante otras economías ilícitas como el robo de combustible, la extorsión y distintos esquemas de fraude financiero internacional actualmente bajo investigación.

Impacto de las sanciones

Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para ciudadanos o empresas de ese país de realizar transacciones con las personas o compañías señaladas.

Autoridades norteamericanas reiteraron que el CJNG es considerado una de las organizaciones criminales más poderosas a nivel global, con presencia en múltiples actividades ilícitas que buscan combatir mediante sanciones financieras y cooperación internacional.

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