EU sanciona a la familia Hysa por lavado de dinero en casinos mexicano
13/11/2025 - Hace 7 meses en InternacionalEU sanciona a la familia Hysa por lavado de dinero en casinos mexicano
Estados Unidos y México reforzaron la lucha contra el crimen organizado al sancionar 27 personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Las restricciones se aplicaron a 10 casinos ubicados en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco, que supuestamente facilitaban operaciones financieras ilícitas del grupo criminal.
Acción conjunta contra el lavado de dinero
De acuerdo con FinCEN, los casinos involucrados enviaban pagos ilícitos a miembros de alto rango del cártel, mientras los directivos recibían instrucciones para evadir controles financieros.
“El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han coordinado esfuerzos para proteger a nuestras instituciones del Cártel de Sinaloa”, declaró Andrea Gacki, directora de FinCEN.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que se bloqueó el sistema financiero de 13 establecimientos y portales ubicados en diversas entidades, sospechosos de lavado de dinero.
Entre los casinos afectados están Casino Emine, Casino Mirage, Casino Midas y Casino Palermo, además de varios negocios en Baja California y Tabasco vinculados a operaciones ilícitas.
📲 Estados Unidos sanciona a la familia Hysa en México por presunto lavado de dinero a través de casinos y restaurantes. pic.twitter.com/DvG6zQ9CV9
— Notigram (@Notigram) November 13, 2025
Implicados y empresas sancionadas
OFAC señaló que el grupo criminal conocido como “Hysa”, integrado por cinco miembros de una familia y otros colaboradores, estaba detrás de estas operaciones de lavado de dinero.
Las empresas sancionadas incluyen Bliri, Cucina Del Porto, Entretenimiento Villahermosa y Operadora Ganador Azteca, con presencia también en Canadá y Polonia.
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, señaló que estas acciones buscan cortar el flujo financiero de grupos criminales y proteger la economía legal.
El bloqueo de cuentas y restricciones financieras busca evitar que el Cártel de Sinaloa continúe utilizando casinos y empresas como medio para operaciones ilícitas, aseguraron las autoridades.
Estas medidas representan un paso importante en la cooperación bilateral y muestran que las autoridades internacionales están dispuestas a enfrentar las redes de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado.
