EU sanciona a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero y tráfico de fentanilo
25/06/2025 - Hace 12 meses en InternacionalEU sanciona a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero y tráfico de fentanilo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero y tráfico de precursores químicos para la producción de fentanilo. Las medidas incluyen restricciones a ciertas transacciones a través de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) y se emitieron en el marco de las nuevas facultades otorgadas por la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off.
Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, que según el gobierno estadounidense, mantuvieron relaciones financieras con grupos del crimen organizado mexicano como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.
De acuerdo con el informe del Tesoro, CIBanco presenta un “patrón de larga data” de transacciones y servicios financieros vinculados al tráfico de opioides ilícitos. Entre 2021 y 2024, el banco habría procesado más de 2.1 millones de dólares en pagos de empresas mexicanas hacia compañías chinas proveedoras de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.
El reporte señala que, en 2023, un empleado de CIBanco facilitó la apertura de una cuenta destinada a blanquear 10 millones de dólares, presuntamente para un miembro del Cártel del Golfo.
La institución financiera Intercam fue señalada por mantener un patrón de colaboración con estructuras criminales, especialmente con el CJNG. El Tesoro refiere que en 2022 ejecutivos del banco se reunieron con presuntos integrantes del cártel para discutir mecanismos de lavado de dinero, entre ellos, transferencias de fondos desde China.
Durante el periodo 2021-2024, una firma china asociada con el tráfico de precursores químicos recibió más de 1.5 millones de dólares a través de Intercam, provenientes de empresas mexicanas, indica el reporte oficial.
En el caso de Vector, el Tesoro destaca vínculos financieros con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. La entidad habría facilitado pagos de más de un millón de dólares a empresas chinas para la adquisición de sustancias químicas con fines ilícitos. Además, entre 2013 y 2021, una persona identificada como “mula de dinero” del Cártel de Sinaloa habría utilizado Vector para transferir más de dos millones de dólares desde EE.UU. a México.
Estas sanciones representan las primeras acciones oficiales bajo las recientes leyes federales estadounidenses diseñadas para frenar el flujo de fentanilo y opioides sintéticos. La Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off otorgan al Tesoro herramientas más amplias para perseguir redes financieras vinculadas al narcotráfico, incluso en jurisdicciones extranjeras.
Con estas medidas, las instituciones financieras sancionadas enfrentarán restricciones para operar en el sistema bancario estadounidense, y las empresas o ciudadanos de EE.UU. tendrán prohibido realizar transacciones con ellas.
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, el caso podría generar tensiones diplomáticas y financieras, dada la relevancia de los bancos implicados en el sistema económico nacional.
La decisión del Departamento del Tesoro refuerza el enfoque de perseguir las estructuras financieras que sostienen el tráfico de drogas, particularmente en lo relativo al flujo de precursores químicos provenientes de China, considerados clave en la elaboración de fentanilo que se distribuye en el mercado estadounidense.
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