GAFI agrega a Mónaco y Venezuela a su «lista gris» de lavado de dinero
28/06/2024 - Hace 2 días en InternacionalGAFI agrega a Mónaco y Venezuela a su «lista gris» de lavado de dinero
París.- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha anunciado este viernes la incorporación de Mónaco y Venezuela a su lista de países en la «lista gris» que están bajo escrutinio especial por su riesgo de lavado de dinero.
Ambos países han asumido compromisos políticos de alto nivel para colaborar con el organismo y trabajar en la implementación de un plan de acción destinado a fortalecer la efectividad de su regulación, según declaró el propio GAFI.
Actualmente, hay alrededor de 24 naciones incluidas en esta lista gris, las cuales son consideradas de alto riesgo por el GAFI, una entidad que reúne a países de todo el mundo con el objetivo de combatir los delitos financieros.
En noticias relacionadas, el GAFI ha retirado este viernes a Turquía de su lista gris de lavado de dinero y financiación terrorista internacional. La Asamblea General del organismo felicitó a Turquía y Jamaica (otro país que salió de la lista) por sus esfuerzos en la lucha contra las deficiencias previamente identificadas en evaluaciones anteriores.
GAFI felicita a Turquía y Jamaica
El comunicado emitido por el GAFI en su página web destaca que tanto Turquía como Jamaica han completado sus planes de acción para abordar las deficiencias estratégicas dentro de los plazos acordados, por lo que ya no estarán sujetos al programa de supervisión incrementado del grupo. Esta decisión brinda más oportunidades para la inversión extranjera en Turquía y se considera un paso clave para fortalecer la confianza en su sistema financiero.
El ministro de Hacienda y Finanzas de Turquía, Mehmet Simsek, ha expresado que este logro, alcanzado gracias a la colaboración del sector público y privado, fortalecerá la confianza en la economía turca y facilitará el cumplimiento de los objetivos del país.
«Turquía seguirá comprometida en la lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, cumpliendo con las normas internacionales», afirmó el ministro en un comunicado difundido por la agencia de noticias Anadolu.
