La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo dijo a un medio internacional que se congelaron las cuentas de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera y de otras 330 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, presentando una denuncia ante la Fiscalía.

Incluso señaló que las hermanas de Ismael “El Mayo” Zambada ganaron millones de pesos en un casino, situación que le pareció clave para investigar por lavado de dinero, así que continuarán con sobre ese indicio para detener la operación.

• Hasta el mes de marzo se registraron 2.6 millones de pesos, lo que supone un esquema de lavado de dinero que apunta al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a la corrupción política.

Además, el funcionario federal indicó que se están investigando las cuentas del hijo de Manuel Barlett al revisar las compras públicas de los ventiladores más caros del mercado durante la pandemia del COVID-19

Nieto Castillo afirmó que seguirán las investigaciones en contra de Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció recientemente, así como de otros exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

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