El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes la imposición de sanciones a cuatro empresas y tres contadores en Puerto Vallarta, Jalisco, por su participación en un esquema de fraude de tiempos compartidos además de vincularlos a una célula criminal.

Las sanciones buscan frenar las operaciones de lavado de dinero que afectan principalmente a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos y de inversiones inmobiliarias. Las empresas involucradas, acusadas de formar parte de un sofisticado sistema de estafa, operan bajo la apariencia de actividades legales, pero en realidad están especializadas en el blanqueo de capitales, afirmó el Departamento del Tesoro.

Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, destacó que estos estafadores «dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por teléfono, pero en realidad, son lavadores de dinero capacitados por expertos en estafar». Nelson añadió que las víctimas frecuentemente realizan pagos a través de transferencias bancarias desde bancos estadounidenses hacia compañías ficticias en México, donde los fondos son posteriormente lavados.

El esquema también incluye una modalidad de doble estafa. Los propietarios son primero engañados mediante la compra simulada de tiempos compartidos en zonas turísticas, como la Zona Romántica de Puerto Vallarta. Posteriormente, son contactados nuevamente por los mismos estafadores, esta vez bajo la falsa identidad de despachos legales que pretenden ayudar a las víctimas a recuperar sus inversiones, lo que solo conduce a más pérdidas financieras.