Las instituciones financieras mexicanas Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco han emitido contundentes comunicados rechazando categóricamente los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN), que las identifican como fuentes de preocupación en materia de lavado de dinero. A estas dos entidades se suma CIBanco, también mencionado en el comunicado estadounidense, reafirmando su compromiso con la legalidad y la transparencia.

Firme negación y compromiso con la transparencia

En un giro que sacude al sector financiero mexicano, la FinCEN señaló a CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa, SA de CV como "una preocupación principal en materia de lavado de dinero". Sin embargo, las instituciones mexicanas no tardaron en responder.

Tanto Vector como Intercam han negado enfáticamente cualquier vínculo con actividades ilícitas. Sus comunicados oficiales subrayan un firme compromiso con la transparencia, la legalidad y el estricto cumplimiento de la normativa. Intercam Banco, con casi tres décadas de operación, destacó su historial de apego a todas las regulaciones nacionales e internacionales, especialmente en lo referente a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Hacienda sin evidencia concreta de EE. UU.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México ha confirmado que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede ser verificada en México se refiere a datos de algunas transferencias electrónicas. Esto implica que las acusaciones no están respaldadas por evidencia concluyente que vincule directamente a estas instituciones con delitos financieros de mayor envergadura.

Vector Casa de Bolsa, una entidad con más de medio siglo de trayectoria y presidida por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno actual, calificó las imputaciones en su contra de "infundadas". La casa de bolsa enfatizó que opera bajo los más rigurosos estándares de cumplimiento y una estricta supervisión de las autoridades mexicanas. Además, informó que la SHCP no ha recibido prueba alguna por parte del gobierno estadounidense que relacione a Vector con delitos financieros. Según Vector, las operaciones señaladas fueron transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas, y cualquier observación administrativa fue debidamente atendida y sancionada conforme a la regulación vigente.

Recursos de Clientes Salvaguardados

La tranquilidad de los clientes es una prioridad para estas instituciones. Tanto Vector como Intercam han asegurado que los recursos e inversiones de sus clientes están plenamente respaldados y custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL), la entidad encargada de la custodia y administración de valores en México. Intercam Banco añadió que sus depósitos también están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el organismo que garantiza los depósitos bancarios en México.

Por su parte, CI Banco, un actor relevante en el mercado de cambios, también ha salido al paso de los señalamientos. La institución reafirmó que opera bajo una rigurosa regulación nacional e internacional y se encuentra bajo la supervisión constante de la SHCP, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el IPAB.

Colaboración Abierta con Autoridades Mexicanas

Las tres instituciones han reiterado su disposición a colaborar estrechamente con las autoridades mexicanas. Aseguran mantener una comunicación permanente con la SHCP, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se muestran abiertas a cualquier investigación que ayude a esclarecer la situación y a disipar las preocupaciones planteadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.