CJNG usa contadores con maestría para sus fraudes con tiempos compartidos
16/07/2024 - Hace 2 años en MéxicoCJNG usa contadores con maestría para sus fraudes con tiempos compartidos
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido señalado nuevamente por su ingeniosa estrategia para cometer fraudes con tiempos compartidos. En esta ocasión, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) ha congelado los activos de los implicados, revelando que entre ellos se encuentran personas con estudios superiores en contabilidad y finanzas.
Según información proporcionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), alrededor de seis mil ciudadanos estadounidenses fueron víctimas de estafas relacionadas con tiempos compartidos entre los años 2019 y 2023, acumulando pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares.
Contadores y profesionales financieros
Uno de los puntos clave en este entramado criminal es la participación de contadores y profesionales financieros que facilitan las operaciones fraudulentas del CJNG. Para ello, se han reclutado individuos con formación académica especializada en el manejo de recursos económicos.
Dentro de los sancionados por la OFAC se encuentra Xeyda del Refugio Foubert Cadena, una mujer de 44 años originaria de Jalisco, graduada en Contaduría en 2016 y posteriormente con una maestría en Asuntos Fiscales en 2022. Su perfil académico la posiciona como una pieza clave en las operaciones financieras del cártel.
Asimismo, Emiliano Sánchez Martínez, esposo de Foubert Cadena, también figura entre los contadores vinculados al CJNG. Ambos forman parte de una red de profesionales que, según las autoridades, son fundamentales para el éxito de estas estafas.
Otro nombre destacado en la lista de sancionados es Griselda Margarita Arredondo Pinzón, media hermana de ‘El Tarjetas’, líder criminal del CJNG. Arredondo, al igual que Foubert Cadena, también posee una formación académica en Contaduría Pública, lo que evidencia la importancia de los conocimientos especializados en el ámbito financiero para mantener en funcionamiento esta red fraudulenta.
La manera en que operan estos contadores y profesionales financieros es crucial para el CJNG. A través de empresas fantasma y fideicomisos controlados por el cártel, las sumas millonarias obtenidas de sus víctimas son transferidas y utilizadas para diversos fines, desde financiar sus operaciones criminales hasta adquirir propiedades de lujo o construir complejos de tiempo compartido para futuras estafas, según informa el FinCEN.
