El despacho Coello Trejo y Asociados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La acusación aborda el actuar de Nieto en la UIF y lo vincula con presunto lavado de dinero.

Red empresarial ilegal: acusaciones detalladas contra Santiago Nieto

En el marco de la denuncia, se señala a Santiago Nieto de ser parte de una presunta red de 17 empresas, la cual, según los denunciantes, lleva a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa. Estas acusaciones se centran en el periodo en que Nieto fungía como titular de la UIF.

Los abogados de Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth, quienes presentaron la denuncia, exponen que la red de empresas ha realizado operaciones con pérdidas fiscales y transacciones internacionales en al menos ocho países. Estos detalles refuerzan las acusaciones de actividades ilícitas a nivel nacional e internacional.

Los denunciantes dieron a conocer un presunto audio en el que Sergio Eduardo Humphrey Jordan, cuñado de Santiago Nieto, afirma que este último es parte de la red de empresas. En el audio, Humphrey Jordan menciona a Nieto como ‘el zar para el lavado de dinero en México’ y asegura que es el nuevo socio en Entra Consulting, una solución de negocios recientemente establecida.

Según la denuncia, las empresas señaladas se crearon en 2019 y comparten el mismo domicilio fiscal. Este dato refuerza las sospechas de actividades ilícitas coordinadas entre las entidades mencionadas. Coello Trejo enfatiza que estas acciones podrían haber sido llevadas a cabo durante la gestión de Nieto en la UIF.

Denuncias previas y contexto político: más de 10 señalamientos contra Nieto

En una rueda de prensa, los abogados destacaron que esta es una de las más de 10 denuncias presentadas contra Santiago Nieto. Se le ha señalado previamente por la venta de información de la UIF, así como por actos de extorsión a periodistas, políticos y empresarios. Además, se menciona el posible trasfondo de venganzas políticas y denuncias contra 14 funcionarios del gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera por un supuesto caso de espionaje.

Con estas nuevas acusaciones, Santiago Nieto enfrenta un desafío legal complejo y extenso. Las denuncias abordan aspectos financieros, empresariales y supuestas prácticas poco éticas. El titular de la UIF deberá responder a estas acusaciones en medio de un contexto legal y político complicado.

Impacto en la gestión de la UIF y la imagen de Nieto

Las acusaciones podrían tener un impacto significativo en la gestión de la UIF y en la reputación de Santiago Nieto. A medida que se desarrolla la investigación, se espera una mayor claridad sobre las pruebas presentadas y el alcance de las actividades señaladas. La transparencia y la respuesta de las autoridades serán cruciales en la determinación de la culpabilidad o inocencia de Nieto en este complejo entramado legal.

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