Desmantelan red de estafadores integrada por exempleados de bancos
10/07/2025 - Hace 12 meses en MéxicoDesmantelan red de estafadores integrada por exempleados de bancos
Una peligrosa red de fraude bancario, integrada por exempleados de instituciones financieras, fue desarticulada por autoridades del Estado de México y la Ciudad de México. Los implicados operaban con conocimientos técnicos sobre sistemas bancarios, lo que les permitió cometer fraudes contra al menos 70 cuentahabientes, según denuncias presentadas por representantes legales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el grupo engañaba a víctimas haciéndoles creer que habían ganado electrodomésticos, con lo cual solicitaban datos confidenciales. Con estos datos, los estafadores obtenían contraseñas o NIP, y posteriormente realizaban depósitos o transferencias desde las cuentas de las víctimas hacia otras cuentas controladas.
El apoderado legal de un banco alertó a las autoridades sobre movimientos sospechosos en diversas cuentas, lo que detonó una investigación interinstitucional que llevó varios meses.
Modus operandi
Las víctimas recibían llamadas o mensajes donde se les notificaba falsamente sobre premios obtenidos, generando confianza y facilitando el acceso de los delincuentes a sus datos bancarios. Una vez con la información, los delincuentes accedían a las cuentas, realizaban retiros o transferencias, y dispersaban los fondos para dificultar el rastreo del dinero robado.
Durante 2023 y 2024, autoridades detuvieron a siete presuntos integrantes de la célula delictiva, entre ellos el encargado de reclutar a exempleados bancarios. Otro detenido, identificado como uno de los operadores principales, era el responsable de retirar efectivo de los fraudes cometidos a través de transferencias ilícitas.
Ambos fueron detenidos en el Estado de México y trasladados inicialmente al penal de Chalco, donde permanecieron a disposición de un juez local. Más tarde, un juez de Control de la CDMX giró órdenes de aprehensión por fraude y asociación delictuosa, agravando su situación legal.
Actualmente, los detenidos se encuentran en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde enfrentan procesos penales mientras continúan las investigaciones para capturar a otros implicados. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no compartir datos bancarios bajo ninguna circunstancia y a denunciar llamadas sospechosas o premios falsos.
