La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se detectaron operaciones de lavado de dinero en 13 casinos y centros de apuestas distribuidos en varios estados del país. El hallazgo, dijo, es resultado de una investigación conjunta del Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que se desarrolló durante varios meses.

En conferencia de prensa, Sheinbaum subrayó que el operativo busca cerrar espacios financieros utilizados por grupos criminales para blanquear recursos, mediante casinos físicos y plataformas digitales de apuestas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que las irregularidades se localizaron en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Añadió que ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos conexos.

De acuerdo con el funcionario, se detectaron transferencias de grandes montos hacia países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, así como movimientos financieros vinculados con plataformas digitales no supervisadas que canalizaban pagos hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación nacional.

“El intercambio de información con autoridades estadounidenses ha permitido fortalecer las capacidades del Estado mexicano en la detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas para lavar dinero”, señaló García Harfuch al rendir el informe.

Entre las medidas adoptadas, el gobierno federal ordenó la suspensión temporal de operaciones en establecimientos físicos, el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y la inmovilización de cuentas bancarias ligadas a movimientos irregulares.

También se notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre posibles delitos fiscales y omisiones tributarias.

Sheinbaum afirmó que el operativo marca una nueva etapa de prevención y vigilancia financiera, en coordinación entre la UIF, la Secretaría de Seguridad y las autoridades internacionales, para evitar que el sector de juegos y sorteos sea utilizado con fines ilícitos.

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