El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas a cuatro ciudadanos mexicanos y 13 empresas con sede en México, señalados por su participación en un esquema de fraude mediante tiempos compartidos operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), informó que estas actividades fraudulentas tienen como epicentro Puerto Vallarta, Jalisco, un conocido destino turístico que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, también funciona como un bastión estratégico del CJNG.

Fraude dirigido a propietarios estadounidenses

Según el informe, el esquema consiste en llamadas telefónicas dirigidas a ciudadanos estadounidenses, en su mayoría personas mayores, a quienes se les ofrece la reventa o inversión en propiedades de tiempo compartido. Los delincuentes, que hablan inglés con fluidez, piden pagos por adelantado en concepto de “cuotas” o “impuestos”, prometiendo que posteriormente recibirán grandes sumas de dinero.

“Este dinero nunca llega, y las víctimas son presionadas a realizar pagos adicionales con la falsa promesa de concluir la transacción”, señala el Departamento del Tesoro.

Una vez consumado el fraude, los responsables pueden suplantar a abogados o funcionarios gubernamentales para continuar con la estafa, ofreciendo recuperar los fondos perdidos o evitar supuestas sanciones, nuevamente a cambio de pagos.

Según datos del FBI, entre 2019 y 2023, aproximadamente 6 mil ciudadanos estadounidenses perdieron alrededor de 300 millones de dólares en este tipo de fraudes relacionados con tiempos compartidos en México.

Personas y empresas sancionadas

Las autoridades estadounidenses identificaron a tres miembros de alto rango del CJNG como responsables directos del esquema:

1. Julio César Montero Pinzón, alias Montero
2. Carlos Andrés Rivera Varela, alias Rivera
3. Francisco Javier Gudiño Haro, alias Gudiño

Los tres estarían también involucrados en la coordinación de actos violentos, incluidos asesinatos de rivales y actores políticos, en nombre del cártel.

El cuarto individuo sancionado es el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., alias Ibarra.

Las 13 empresas mexicanas sancionadas incluyen a inmobiliarias, agencias de viajes y otras compañías presuntamente utilizadas como fachada:

1. Akali Realtors
2. Centro Mediador De La Costa, S.A. de C.V.
3. Corporativo Integral De La Costa S.A. de C.V.
4. Corporativo Costa Norte S.A. de C.V.
5. Sunmex Travel, S. de R.L. de C.V.
6. TTR Go, S.A. de C.V.
7. Inmobiliaria Integral Del Puerto S.A. de C.V.
8. KVY Bucerías S.A. de C.V.
9. Servicios Inmobiliarios Ibadi S.A. de C.V.
10. Fishing Are Us S. de R.L. de C.V.
11. Santamaría Cruise S. de R.L. de C.V.
12. Laminado Profesional Automotriz Elte S.A. de C.V.
13. Consultorías Profesionales Almida S.A. de C.V.

Implicaciones de las sanciones

Las sanciones incluyen el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con las personas o entidades listadas. También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad en un 50% o más por las personas sancionadas.

La OFAC advirtió que el incumplimiento de estas restricciones puede derivar en sanciones civiles o penales, reforzando así su política de combate al narcotráfico transnacional y al lavado de dinero.

El Gobierno estadounidense reiteró su compromiso de proteger a sus ciudadanos de fraudes internacionales y desmantelar las redes financieras del crimen organizado.

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