EU sanciona a empresa ligada con el CJNG y Movimiento Ciudadano
04/12/2023 - Hace 12 meses en MéxicoEU sanciona a empresa ligada con el CJNG y Movimiento Ciudadano
En un nuevo golpe contra el crimen organizado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 13 empresas mexicanas, señalando posibles vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el partido político Movimiento Ciudadano.
Este acto refleja los esfuerzos continuos para desmantelar las operaciones financieras y económicas de una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Entre las empresas sancionadas, destaca Banlu Comercializadora S.A. de C.V., ubicada en Zapopan, Jalisco, y las revelaciones apuntan a sus conexiones con gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano en Jalisco.
Documentos oficiales y registros bancarios sugieren que Banlu Comercializadora hizo negocios con gobiernos locales vinculados a Movimiento Ciudadano. La empresa se convierte así en un punto focal, ya que se presume que actúa en favor de Gabriela del Villar Contreras, presunta operadora del CJNG en Puerto Vallarta, quien, hasta 2017, ocupaba el cargo de secretaria del Juzgado Cuarto de lo Civil en dicho municipio.
La relación de Banlu Comercializadora con gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano en Jalisco ha generado controversia. El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, bajo la alcaldía de María Elena Limón García, otorgó contratos a la empresa en 2019 para labores de remodelación y adquisición de material de mantenimiento. Estos contratos, que suman varios miles de pesos, han sido objeto de atención, especialmente por su retroactividad efectiva al 1 de agosto de 2019.
En ese mismo año, el municipio de Guadalajara, entonces encabezado por Ismael del Toro Castro de Movimiento Ciudadano, también realizó pagos a Banlu Comercializadora. Se identificó un pago de 30,044 pesos por parte del Ayuntamiento de Guadalajara el 23 de julio de 2019, aunque el concepto de la transacción no está detallado. Además, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guadalajara emitió cheques por concepto de reparación de electrodomésticos a Banlu Comercializadora.
Conflictos de la empresa Banlu Comercializadora en México
El rastreo de las operaciones comerciales de Banlu Comercializadora revela importaciones significativas, principalmente de China. Datos de Panjiva, especializada en datos comerciales globales, indican que la empresa recibió 109 cargamentos marítimos, siendo la mayoría de China. Las revelaciones sobre las importaciones y las actividades comerciales han intensificado la atención sobre la empresa y sus posibles conexiones con el crimen organizado.
Adicionalmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México expulsó a Banlu Comercializadora de la lista autorizada de importadores en abril de 2022. La razón citada incluye la falta de operaciones de comercio exterior durante un periodo superior a 12 meses y la incapacidad de localizar al contribuyente en su domicilio fiscal.
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a estas empresas buscan cortar cualquier flujo financiero que pueda beneficiar a organizaciones criminales, en particular, al CJNG.
Este nuevo desarrollo también pone en el foco de atención a Movimiento Ciudadano, ya que algunas de las empresas sancionadas han tenido tratos con gobiernos locales afiliados al partido político. La situación evoluciona rápidamente, generando interrogantes sobre la relación entre la política local y el crimen organizado en la región.
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