EU sanciona a mexicano y dos chinos por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
01/07/2024 - Hace 2 días en MéxicoEU sanciona a mexicano y dos chinos por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado a conocer que ha sancionado a tres personas implicadas en actividades de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Entre los sancionados se encuentra Diego Acosta Ovalle, de Coahuila, así como Tong Peiji y He Jiaxuan, ambos de nacionalidad china.
Según las investigaciones realizadas, Diego Acosta Ovalle, con sede en México, ha estado involucrado en la ocultación y recolección de ganancias del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa. Estas ganancias eran posteriormente entregadas a los asociados del cártel. Tong Peiji y He Jiaxuan, con sede en China, son miembros de una Organización China de Lavado de Dinero (CMLO) con sede en Estados Unidos, la cual se encarga de blanquear las ganancias ilícitas de drogas pertenecientes al Cártel de Sinaloa.
Colaboración entre autoridades norteamericanas y mexicanas
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) ha destacado que las acciones recientes son resultado de la colaboración entre las autoridades norteamericanas y el gobierno mexicano, específicamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta cooperación ha permitido desentrañar las complejas redes de lavado de dinero utilizadas por grupos criminales mexicanos y organizaciones chinas.
Las CMLO chinas son responsables de recolectar grandes sumas de dinero provenientes de la venta de estupefacientes en Estados Unidos. Posteriormente, parte de estas ganancias son trasladadas a países como México, lo que permite evadir los controles cambiarios y violar las leyes de los tres países involucrados: Estados Unidos, China y México.
Tonj Peiji, uno de los sancionados, habría viajado a México para reunirse con miembros del Cártel de Sinaloa en al menos una ocasión. Durante esta reunión, se habrían realizado acuerdos relacionados con el lavado de dinero derivado de la venta de drogas. Además, Tonj Peiji es acusado de organizar la compra de criptomonedas, un proceso que habría beneficiado al Cártel de Sinaloa, especialmente a la facción de Los Chapitos, vinculada al comercio de fentanilo.
A pesar de la información revelada en el informe, no se detalla con qué facción específica del Cártel de Sinaloa estarían relacionados los tres sancionados, ya que existen cuatro facciones identificadas por la Agencia para el Control de Drogas (DEA). Sin embargo, se destaca que Tong Peiji y He Jiaxuan han sido clave en la transferencia de fondos ilícitos de grupos criminales a individuos que buscan dinero en Estados Unidos.
He Jiaxuan, por su parte, se encargaba de recolectar grandes cantidades de dinero en efectivo de grupos criminales para posteriormente depositarlo en cuentas pertenecientes a otras organizaciones chinas de lavado de dinero, siguiendo las instrucciones de Tong Peiji.
