En un esfuerzo conjunto por combatir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para mejorar su cooperación en el intercambio de información. Este pacto, alcanzado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana y el Departamento del Tesoro estadounidense, busca enfrentar amenazas prioritarias como el tráfico de drogas, la corrupción, el tráfico de armas y la trata de personas, entre otras.

Enfoque en amenazas prioritarias

La SHCP informó que se centrarán en el intercambio de información relacionada con el lavado de recursos ilícitos provenientes de diversas actividades delictivas, incluyendo el tráfico de drogas, con especial atención al tráfico de fentanilo, así como la corrupción, el tráfico de armas, la trata y tráfico de personas, y el fraude. Este enfoque responde a la necesidad de abordar de manera conjunta las principales amenazas y prioridades en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Durante la reunión entre el subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio, y el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, se destacó la importancia de mejorar el intercambio de información entre ambos países y el sector financiero privado. De esta manera, se busca identificar y desmantelar las redes de intermediarios y lavadores de dinero que facilitan actividades criminales mediante la prestación de sus servicios.

EU destaca el apoyo de México al sector financiero privado

El subsecretario Yorio resaltó el compromiso de México para fomentar el intercambio de información entre entidades del sector privado, especialmente en el ámbito bancario. Asimismo, destacó el apoyo brindado a los mecanismos de intercambio de información entre bancos mexicanos y extranjeros, con actualizaciones regulatorias y comunicación constante para fortalecer la lucha contra los flujos financieros ilícitos.

Por su parte, el Departamento del Tesoro hizo un llamado a las instituciones financieras estadounidenses para continuar utilizando y potencialmente expandir los procesos para recopilar y compartir información con instituciones financieras extranjeras. Esto, con el objetivo de apoyar investigaciones que involucren actividades transfronterizas ilícitas y fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero.

Este acuerdo entre México y Estados Unidos refleja el compromiso compartido de ambos países para combatir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas. A través del intercambio de información y la colaboración entre el sector público y privado, se busca fortalecer la transparencia y la integridad en el sistema financiero internacional.

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