El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibe información de bancos, plataformas digitales, notarías y otras instituciones para verificar que los ingresos declarados coincidan con la actividad financiera de los contribuyentes. Las autoridades aclaran que esto no significa que vigile cada movimiento bancario ni que cualquier operación genere una auditoría, sino que utiliza estos datos para detectar posibles inconsistencias fiscales.

Entre la información que recibe destacan los depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos acumulados al mes, así como datos sobre tarjetas bancarias, transferencias internacionales, inversiones, créditos hipotecarios y facturas electrónicas (CFDI). Estos reportes forman parte de las obligaciones legales de las instituciones financieras y buscan fortalecer el combate a la evasión fiscal y al lavado de dinero.

El SAT también puede solicitar aclaraciones cuando detecta diferencias importantes entre los ingresos reportados y los movimientos financieros. Por ello, especialistas recomiendan mantener actualizada la situación fiscal, conservar comprobantes de las operaciones y revisar periódicamente el Buzón Tributario para evitar contratiempos.

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