El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reforzado en 2025 su campaña de verificación dirigida a personas involucradas en actividades consideradas vulnerables bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Estas actividades incluyen la venta de vehículos, joyas, y activos virtuales como criptomonedas, entre otras.

Verificación sin previo aviso

El SAT puede realizar visitas sorpresa a los domicilios de quienes realizan estas actividades, verificando el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero. Durante estas visitas, las autoridades pueden solicitar documentación sobre clientes y operaciones, asegurándose de que los sujetos obligados estén registrados en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presenten los informes necesarios.

Consecuencias del incumplimiento

Negarse a cooperar durante estas verificaciones puede resultar en multas significativas. Las sanciones varían entre 200 y 2,000 UMAs, lo que equivale a multas de entre 21,600 pesos y 216,000 pesos en 2025. Además, el SAT ha distribuido millones de trípticos informativos para orientar a los sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus responsabilidades legales.

El aumento en la supervisión refleja un esfuerzo por parte del SAT para combatir el lavado de dinero, una actividad que puede facilitar el financiamiento de delitos graves. Las personas involucradas en actividades vulnerables deben estar preparadas para cumplir con todas las regulaciones para evitar sanciones.

En conclusión, el SAT está intensificando sus esfuerzos para garantizar que las actividades económicas se realicen dentro de los márgenes de la ley, protegiendo así la economía nacional y combatiendo el crimen organizado.