La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que actualmente no existe ninguna carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con operaciones ilícitas.

Durante la conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que las sanciones que enfrentan dichas entidades provienen únicamente de autoridades estadounidenses, y no de un procedimiento penal en México.

“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro (de EE.UU.)”, expresó Sheinbaum.
“Si llegara a encontrarse algo irregular en estos procesos, se presentaría. Pero hasta ahora no hay una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República”.

Hacienda da seguimiento; se protege a ahorradores

La presidenta aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM), mantiene seguimiento puntual del caso, con el objetivo de proteger los recursos de los ahorradores y fideicomisos involucrados.

Asimismo, señaló que algunas sanciones administrativas han sido aplicadas por parte de la CNBV, sin que hasta ahora se haya confirmado actividad delictiva.

Medidas regulatorias y respaldo internacional

El pasado miércoles, el Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió por 45 días la entrada en vigor de las restricciones impuestas a las operaciones con las tres instituciones mexicanas, fijando el nuevo plazo hasta el 4 de septiembre.

En respuesta, la SHCP ha implementado medidas de control, entre ellas la gestión temporal de las entidades financieras, la escisión del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam, y su transferencia a la banca de desarrollo.

Calificación positiva de agencias

Tras estas acciones, agencias calificadoras como Moody’s y HR Ratings valoraron positivamente la intervención del gobierno mexicano.

• Moody’s destacó que el traslado de los negocios fiduciarios a instituciones más solventes reduce riesgos operativos, especialmente en emisiones estructuradas y deuda subnacional.

• HR Ratings consideró que la estrategia garantiza la continuidad operativa de los fideicomisos, limita la exposición del sistema financiero y evita interrupciones en los flujos de inversión.

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