UIF podrá congelar cuentas sin orden judicial: SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el congelamiento de cuentas bancarias en casos nacionales sin necesidad de orden judicial, siempre que existan “indicios suficientes” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Con una votación de seis ministros a favor y tres en contra, el Pleno declaró constitucional la reforma que permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) integrar a personas en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que habilita la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Alcance de la resolución
La decisión establece que el congelamiento de cuentas puede aplicarse:
- Sin solicitud de organismos internacionales
- Sin intervención del Ministerio Público
- Sin orden judicial previa
La mayoría de los ministros consideró que esta acción constituye un acto administrativo, por lo que puede ser impugnado por los afectados mediante los mecanismos legales correspondientes, garantizando el derecho de audiencia.
Posturas divididas
El proyecto fue impulsado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien argumentó la constitucionalidad de la medida como herramienta para combatir delitos financieros.
En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, junto con la minoría, defendió mantener el criterio previo que exigía la solicitud de un organismo internacional para proceder con el bloqueo de cuentas en el ámbito nacional.
La resolución modifica un criterio vigente durante los últimos siete años, establecido por la extinta Segunda Sala de la Corte, que limitaba estas acciones a solicitudes internacionales.
El nuevo criterio busca fortalecer las capacidades del Estado para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un contexto de creciente vigilancia sobre delitos financieros.
La decisión de la SCJN marca un cambio relevante en el marco legal mexicano al permitir acciones más ágiles contra el lavado de dinero, aunque mantiene el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos individuales.
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