UIF: Suman más de 43 mdp los recursos ilícitos generados en México
08/12/2023 - Hace 1 año en MéxicoUIF: Suman más de 43 mdp los recursos ilícitos generados en México
CDMX.- El volumen de recursos ilícitos generados en México de 2019 a 2021 ha alcanzado una cifra alarmante. Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se estima que se han generado más de 43 mil millones de pesos de manera ilegal en estos últimos dos años.
Los números fueron revelados en el marco de la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 de la SHCP a Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, durante su visita a nuestro país. En este informe, se destaca la necesidad de implementar acciones inmediatas para prevenir el financiamiento ilícito en el ámbito político, como la creación de un «Protocolo de Actuación UIF-INE-FISEL», propuesto por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Para calcular la estimación de estos recursos ilícitos, se tomaron en cuenta las 21 categorías de delitos graves relacionados con el lavado de dinero, según lo establecido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Sin embargo, es importante destacar que estos montos representan únicamente una fracción de los recursos ilícitos totales en el país, ya que la cantidad de delitos denunciados es alarmantemente baja.
La UIF reporta alarmante crecimiento en los recursos ilícitos generados en el país
El impacto de este crecimiento en el volumen de recursos ilícitos generados en México es significativo, y conlleva consecuencias sociales, políticas, financieras y económicas a gran escala. Además, se ha identificado la operación de 46 organizaciones en el país durante los últimos dos años, lo que indica un aumento en la diversificación de sus actividades, pasando de dedicarse exclusivamente al narcotráfico a involucrarse en delitos como el robo, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y la producción de drogas sintéticas.
La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023 tiene como objetivo identificar los factores de riesgo en México en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entre los principales riesgos identificados se encuentra la falta de aprobación de reformas para este sector, lo cual genera una ausencia de normatividad específica que dificulta el análisis de las operaciones financieras.
