Vinculan a proceso extrabajadora de SHCP por beneficio a facturera; implicado suegro de Anaya
30/01/2025 - Hace 5 horas en MéxicoVinculan a proceso extrabajadora de SHCP por beneficio a facturera; implicado suegro de Anaya
Tras una investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se logró vincular a proceso a una ex trabajadora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por su presunta participación en delitos contra la administración de justicia y uso de documentos públicos falsos.
La ex funcionaria, identificada por la Fiscalía General de la República (FGR) como María «M», habría beneficiado indebidamente a la empresa contribuyente Juni Serra, de la cual son accionistas el ex dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, su cónyuge y su suegro.
Suegro de Anaya estaría involucrado
La investigación reveló que Danino Ángel Martínez Diez, suegro de Anaya Cortés, es accionista de Juni Serra, empresa implicada en una compra simulada de una propiedad en Querétaro por un valor de 54 millones de pesos.
En abril de 2018, Anaya Cortés había hecho públicos documentos que demostraban la adquisición de un terreno en Querétaro, alegando haberlo comprado en 10 millones y vendido en 54 millones a la misma empresa. Sin embargo, se descubrió que el terreno fue adquirido por Juni Serra en 15 millones 302 mil pesos y la construcción de una nave industrial elevó el costo total a 33 millones 598 mil pesos.
Vinculación a proceso para ex trabajadora de SHCP
La ex funcionaria del SAT habría emitido una resolución apócrifa que afirmaba que Juni Serra había desvirtuado la presunción de ser una empresa facturera de operaciones simuladas, beneficiando así a la empresa en perjuicio de los intereses fiscales de la Federación.
En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, un juez federal decretó la vinculación a proceso de la ex trabajadora de la SHCP y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. El Ministerio Público Federal (MPF) de la FEMCC proporcionó al juez los datos de prueba necesarios para llevar a cabo este proceso legal.
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