En una revelación impactante, el turismo y sector restaurantero en México emerge como el más vinculado al narco, según informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La denominada Ley Kingpin, establecida en 1999 para bloquear transacciones con narcotraficantes y organizaciones asociadas, ha señalado a más de mil 800 empresas, desde agencias de viajes hasta restaurantes, en la ‘lista negra’ de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

El vínculo entre turismo y narco en México

En la última década, el sector turístico y de restaurantes en México ha estado en el centro de los lazos con cárteles de drogas. La Ley Kingpin, destinada a combatir el narcotráfico a nivel mundial, ha identificado a mil 813 empresas, incluyendo agencias de viajes, tiempos compartidos, hoteles y restaurantes, por sus vínculos con cárteles como los Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, y otros prominentes en el escenario del crimen organizado mexicano.

Consecuencias de figurar en la lista negra de la OFAC

La inclusión en la lista negra de la OFAC no solo autoriza al Departamento de Estado a bloquear activos en territorio estadounidense, sino que también prohíbe a cualquier empresa o persona de Estados Unidos realizar transacciones con ellas.

Aquellas que violan estas disposiciones enfrentan penas civiles significativas, con multas de hasta 1.44 millones de dólares por violación y sanciones criminales que pueden incluir hasta 30 años de prisión para directivos de empresas y multas de hasta cinco millones de dólares. Para las empresas, las multas criminales pueden ascender a los 10 millones de dólares, y los individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión.

Empresas como Assis Reality and Vacation Club S.A. de C.V., Axis Sale & Maintenance Buildings S.A. de C.V. y Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta S.A. de C.V. están entre las afectadas. Estas empresas, ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, se incluyeron en la lista en 2023 por sus conexiones fraudulentas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de esquemas de tiempo compartido dirigidos a ciudadanos estadounidenses jubilados.

En la misma línea, el restaurante Habaneros, Conceptos Gastronómicos de Sonora S. de RL de CV, ubicado en Nogales, Sonora, es un ejemplo de los más de 60 restaurantes sancionados en 2023 por servir como operadores de cárteles en la frontera. El Departamento del Tesoro, en noviembre, sancionó a este restaurante junto con 13 personas y tres empresas más por su presunta participación en el tráfico de fentanilo y otras drogas a través de la frontera con Estados Unidos.

Complejidades y desafíos legales

Salir de la lista negra de la OFAC es un proceso complicado y prolongado, según el abogado estadounidense Charles Tocmon. Aunque muchas empresas señaladas pueden estar involucradas con el crimen organizado, en ocasiones, personas inocentes también son afectadas. El proceso de remoción implica preparar una solicitud, responder a un extenso cuestionario y someterse a una revisión minuciosa que puede durar hasta cinco años, dependiendo de los señalamientos en contra.

Este fenomeno no solo implica consecuencias financieras significativas, sino que también arroja luz sobre la necesidad de abordar la infiltración del crimen organizado en sectores aparentemente ajenos a sus actividades. Mientras el gobierno mexicano trabaja para combatir estas conexiones, las empresas y el turismo en general enfrentan un desafío crítico para salvaguardar su integridad y mantener la confianza en el sector.

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