CIBanco, institución financiera mexicana, retiró formalmente la demanda interpuesta en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitiera una orden modificada que aplaza y ajusta las restricciones impuestas al banco en el contexto de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles del narcotráfico.

En un documento presentado ante la Corte del Distrito de Columbia, la representación legal del banco —ahora a cargo de la firma White & Case LLP— notificó su desistimiento voluntario, señalando que la acción responde a la más reciente orden de FinCEN, fechada el 19 de agosto de 2025. Esta última resolución enmienda una orden previa del 25 de junio —ya modificada el 11 de julio—, y extiende la entrada en vigor de la prohibición de ciertas transferencias de fondos relacionadas con CIBanco hasta el próximo 20 de octubre.

CIBanco había argumentado en su demanda que las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense eran desproporcionadas, carecían de sustento legal suficiente y ponían en riesgo su viabilidad operativa. De acuerdo con sus alegatos iniciales, la exclusión del banco del sistema financiero estadounidense habría significado un colapso inminente con impactos negativos en el patrimonio de millones de clientes y la pérdida de al menos tres mil empleos.

La demanda también incluía señalamientos contra el secretario del Tesoro, Scott Besent, y otros funcionarios, a quienes la Corte había instruido a presentar sus argumentos de defensa antes del retiro del caso. No obstante, el desistimiento fue presentado antes de que ese proceso avanzara.

Este giro se produce en un contexto de tensión entre entidades financieras extranjeras y autoridades estadounidenses, particularmente en temas relacionados con el cumplimiento de normativas contra el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado. Las acciones de FinCEN contra CIBanco formaban parte de una estrategia más amplia de Washington para cerrar posibles flujos ilícitos hacia el sistema financiero estadounidense.

Hasta el momento, ni CIBanco ni el Departamento del Tesoro han emitido comentarios adicionales sobre el desenlace legal, y se desconoce si la institución financiera continuará buscando vías diplomáticas o regulatorias para resolver el caso de fondo.

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