Departamento del Tesoro de EU da prórroga para sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector
09/07/2025 - Hace 11 meses en MéxicoDepartamento del Tesoro de EU da prórroga para sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció una extensión de 45 días para la entrada en vigor de sanciones financieras contra tres instituciones mexicanas acusadas de facilitar operaciones de lavado de dinero ligadas al narcotráfico y al tráfico de fentanilo.
Originalmente previstas para aplicarse a partir del 25 de junio, las medidas contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa entrarán ahora en vigor el próximo 4 de septiembre, según informó el gobierno estadounidense en un comunicado oficial.
La decisión de postergar la implementación responde, de acuerdo con el FinCEN, a acciones recientes emprendidas por el gobierno de México tras conocerse las acusaciones. Entre ellas se encuentra la escisión del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam, medida impulsada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de garantizar la operatividad de los fideicomisos administrados por estas entidades.
El documento destaca que esta prórroga refleja avances por parte de las autoridades mexicanas para atender las preocupaciones expresadas por Estados Unidos. Entre los esfuerzos reconocidos se incluye la asunción temporal del control de las instituciones señaladas para fortalecer el cumplimiento regulatorio y combatir las finanzas ilícitas.
El Tesoro estadounidense indicó además que continuará colaborando estrechamente con el gobierno mexicano y no descartó la posibilidad de otorgar futuras extensiones si se observan avances adicionales en las medidas antilavado.
Las sanciones anunciadas el pasado 25 de junio acusan a los tres bancos mexicanos de facilitar operaciones relacionadas con grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva. Entre las prácticas señaladas se encuentran transacciones financieras con empresas chinas proveedoras de precursores químicos utilizados para la fabricación de fentanilo.
El caso de CIBanco incluye señalamientos por vínculos prolongados con organizaciones delictivas y por permitir transferencias vinculadas al tráfico de drogas. A Intercam, el FinCEN lo relaciona directamente con reuniones entre sus ejecutivos y presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación para organizar esquemas de lavado. Por su parte, Vector Casa de Bolsa fue acusada de participar en operaciones de lavado de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, incluyendo el presunto encubrimiento de sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Las autoridades mexicanas no han emitido, hasta el momento, un posicionamiento oficial sobre los detalles de las acusaciones específicas, aunque se espera que la cooperación bilateral continúe en el marco de los compromisos compartidos contra el crimen organizado y el lavado de dinero.
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