El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas señalados de integrar una presunta red de lavado de dinero al servicio del Primeiro Comando da Capital (PCC), organización criminal considerada por las autoridades estadounidenses como una de las más importantes de América Latina.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las medidas implican el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir que personas o empresas de ese país realicen transacciones con los sancionados sin autorización oficial.

Según la investigación del Departamento del Tesoro, la estructura operó en Brasil, Portugal y Estados Unidos, utilizando empresas fachada, transferencias bancarias y criptomonedas para mover recursos presuntamente obtenidos del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Las autoridades identificaron a Victor Henrique de Oliveira Shimada como uno de los principales operadores financieros de la red, al coordinar movimientos entre integrantes del PCC en Florida y colaboradores en São Paulo. También fue sancionada Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, señalada por colaborar en la administración de recursos y la logística financiera del grupo.

Entre las compañías incluidas en las sanciones figuran Victory Trading Importação e Exportação Ltda., Pixwave Tecnologia Ltda., Wave Construções Inteligentes Ltda. y Avenidas Flutuantes Ltda., además de una empresa registrada en Portugal.

De acuerdo con el Tesoro, la red habría movilizado más de 30 millones de dólares mediante operaciones comerciales y activos digitales para ocultar el origen del dinero.

Las autoridades estadounidenses recordaron que el PCC fue incorporado en 2021 a su lista de organizaciones sujetas a sanciones por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas. Washington sostiene que el grupo expandió sus operaciones fuera de Brasil y mantiene actividades relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y delitos financieros en distintos países.

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