La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado que individuos de origen chino están implicados en el blanqueo de ganancias ilícitas para organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles de droga mexicanos. Según Andrea Gacki, directora de FinCEN, estas actividades son una amenaza significativa para el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Colaboración contra el lavado de dinero.

En el evento FinCEN Exchange, se reunieron autoridades financieras y de seguridad con instituciones globales y agencias federales para combatir estas redes y limitar su acceso al sistema financiero. Desde agosto, se han reportado más de 500 actividades sospechosas, implicando aproximadamente 7,100 millones de dólares en transacciones relacionadas con el lavado de dinero chino.

Cooperación con China.

FinCEN busca colaborar con las autoridades chinas para combatir estas actividades ilegales y fortalecer los controles financieros. Analistas y autoridades estadounidenses sugieren vínculos entre estas redes y operaciones criminales globales, donde cárteles mexicanos y organizaciones chinas comparten rutas para mover dinero y precursores químicos relacionados con el fentanilo y otras drogas.

Impacto y próximas acciones.

Esta cooperación es crucial para enfrentar el impacto del crimen organizado en el sistema financiero. FinCEN continuará sus esfuerzos para fortalecer la colaboración internacional y mejorar los mecanismos de control con bancos y entidades financieras.

El objetivo es no solo mitigar los riesgos inmediatos, sino también establecer una barrera más sólida contra el flujo de dinero ilícito que amenaza la estabilidad económica y la seguridad nacional.

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