En breve… La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que impuso sanciones a un individuo de nacionalidad mexicana por su supuesta implicación en el tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos.

En contexto: 

• Franco Tabarez Martínez, miembro de la organización criminal La Nueva Familia Michoacana, que opera principalmente en Guerrero, fue vinculado con el narcotráfico internacional junto a tres ciudadanos belgas: Othman El Ballouti, Younes El Ballouti y Youssef Ben Azza.
• La OFAC señaló a los tres europeos como prominentes narcotraficantes que dirigen el tráfico de drogas y el lavado de dinero desde el Puerto de Antwerp, en Bélgica, hacia varios países y ciudades europeas, a los que envían cocaína procedente de Ecuador y fentanilo desde China.

A profundidad: 

• Se presume que el operador de La Nueva Familia Michoacana ha sido designado por la OFAC debido a su presunta implicación en la distribución de drogas en áreas específicas de Atlanta, Georgia, y Houston, Texas.
• De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Tabarez Martínez se encarga de distribuir cocaína, fentanilo y aproximadamente una tonelada de metanfetaminas cada dos meses.
• Además, tiene bajo su control dos laboratorios que producen metanfetamina cristal en México y ha recibido envíos de fentanilo en polvo desde la República Popular China.
• Cabe mencionar que el individuo ya había cumplido más de doce meses de prisión en Estados Unidos debido a una condena previa por conspiración relacionada con la posesión y distribución ilegal de metanfetaminas.

¿Qué podemos esperar?

• Como consecuencia de esta designación, todos los bienes e intereses pertenecientes a personas estadounidenses y localizados dentro de Estados Unidos, que tengan alguna relación con Franco Tabarez Martínez, deben ser informados a la OFAC y ser bloqueados.
• Además, se bloquearán las entidades que sean de propiedad directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más de la persona designada.
• Por lo general, las transacciones con personas designadas o bloqueadas por la OFAC están prohibidas para ciudadanos estadounidenses, a menos que exista una licencia emitida o una excepción específica.

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