La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó a 12 personas, una empresa de seguridad privada y un restaurante por presunto lavado de dinero para el cártel de Sinaloa. Las medidas también apuntan a operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Las sanciones, anunciadas el 20 de mayo de 2026 por el Departamento del Tesoro, forman parte de una investigación coordinada entre la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. La acción se ejecutó bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, enfocadas en el combate al narcotráfico y al financiamiento de organizaciones terroristas.

Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, afirmó que la administración de Donald Trump mantendrá la presión contra las redes financieras del narcotráfico. Según el funcionario, las autoridades seguirán persiguiendo a quienes faciliten el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas.

Red de lavado ligada a “Los Chapitos”

Las autoridades identificaron a Armando de Jesús Ojeda Avilés como líder de una estructura dedicada al lavado de dinero para el cártel de Sinaloa. De acuerdo con la OFAC, el operador asumió ese rol tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, sancionado en 2023 por transferir ganancias del narcotráfico mediante criptomonedas.

La investigación sostiene que Ojeda Avilés coordinaba la recolección de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina. Posteriormente, el dinero era convertido en criptomonedas para enviarlo a México.

Entre los sancionados aparecen Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como intermediario financiero, y Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Colorado por lavado de dinero relacionado con criptomonedas. También fue incluido Alfredo Orozco Romero, identificado como asesor de seguridad y cobrador de deudas de la organización.

Orozco Romero controlaba la empresa Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas mediante familiares que fungían como presuntos testaferros. Ambas entidades quedaron incluidas en la lista de sanciones.

Segunda estructura operaba en varios estados de EU

El Departamento del Tesoro también sancionó a Jesús González Peñuelas, señalado como responsable de producir y distribuir metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo desde 2007. El presunto operador enfrenta acusaciones por narcotráfico internacional en tribunales de California y Colorado.

Además, la DEA mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura. El Departamento de Estado igualó posteriormente ese monto.

Las autoridades estadounidenses indicaron que González Peñuelas mantenía células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Entre sus colaboradores sancionados figuran Castulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval y Luis Arnulfo Moreno Zamora.

La OFAC informó que todos los bienes e intereses de los sancionados en Estados Unidos quedaron bloqueados. Asimismo, advirtió que las instituciones financieras extranjeras que realicen operaciones con estas personas podrían enfrentar sanciones secundarias.