El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México anunciaron este miércoles una acción conjunta que incluye sanciones financieras y el bloqueo de cuentas contra 29 personas y empresas vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero en América y Europa. La medida involucra a individuos con operaciones en México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido, dentro de una red señalada por su alcance transnacional.

Entre los sancionados figura Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense identificado por las autoridades estadounidenses como colaborador del Cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Wedding, a otras nueve personas y a diez empresas ligadas a su operación criminal. La UIF mexicana, por su parte, sumó a 10 personas adicionales con actividad financiera en territorio nacional y que, dijo, serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República.

Wedding es considerado uno de los fugitivos más peligrosos para el gobierno estadounidense. El director del FBI, Kash Patel, incrementó la recompensa por información que lleve a su captura de 10 a 15 millones de dólares, una cifra que refleja la relevancia del caso para las autoridades. Según información difundida por OFAC, el exatleta es descrito como un criminal extremadamente violento, presuntamente implicado en homicidios cometidos en el extranjero, incluidas víctimas estadounidenses, y permanece escondido en México mientras continúa coordinando operaciones ilícitas.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, explicó que las sanciones buscan “aislar” a Wedding y a quienes lo apoyan, impidiendo que su red pueda operar dentro del sistema financiero estadounidense. El objetivo, señaló, es dificultar que organizaciones criminales se beneficien de actividades que dañan a las comunidades mediante la distribución de drogas y la violencia asociada.

La OFAC también destacó la colaboración con la UIF, que detalló cómo esta organización criminal ha creado estructuras financieras complejas para ocultar el origen de los recursos ilícitos. Entre los mecanismos identificados se incluyen empresas fachada, prestanombres para adquirir inmuebles, uso de plataformas digitales para manejar activos y transferencias internacionales para reducir la trazabilidad del dinero.

Dentro de los sancionados se encuentra Édgar Aaron Vázquez Alvarado, alias “el General”, señalado como contacto clave de Wedding en México. De acuerdo con OFAC, Vázquez habría utilizado información policial para localizar objetivos del fugitivo. Junto con él fueron bloqueadas sus empresas VRG Energéticos S.A. de C.V., Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. y Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V.

La lista incluye, además, a Myriam Andrea Castillo, esposa de Wedding, acusada de lavar dinero y participar en actos de violencia relacionados con la red criminal. Enseguida aparecen perfiles diversos: desde una presunta operadora de prostitución, Carmen Yelinet Valoyes, hasta la joven Daniela Alejandra Acuña, señalada de obtener información para Wedding y recibir grandes sumas en efectivo.

El entramado también involucra profesionales y empresarios en distintos países. El abogado canadiense Deepak Balwant Paradkar, quien se presenta en redes como @cocaine_lawyer, habría facilitado contactos con traficantes, además de asesorar legalmente a Wedding incluso en conductas violentas. Paradkar fue detenido el martes en Canadá. Otros sancionados son el joyero Rolan Sokolovski y el exmiembro de fuerzas especiales italianas Gianluca Tiepolo, ambos acusados de participar en esquemas de lavado de dinero junto con socios comerciales como el italiano Cristian Diana y el británico John Anthony Fallon.

Las empresas asociadas al grupo —incluidas Ontario Inc., Stile Italiano, Windrose Tactical, LMJ Trading Ltd y Made In Italy Motorcycles Limited— también quedaron sujetas a bloqueo. Esto implica que cualquier bien o derecho en Estados Unidos propiedad de los sancionados queda congelado y debe ser reportado a la OFAC, además de impedir transacciones con entidades que posean 50 % o más de participación de personas designadas.

La UIF subrayó que la red financiera detectada involucra flujos entre Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia, Reino Unido y México, con evidencia de triangulación de fondos, empresas fachada y movimientos patrimoniales diseñados para evadir controles. Las autoridades aseguraron que continuarán profundizando en los mecanismos utilizados por este esquema, que estaría orientado a dificultar el rastreo de activos ilícitos.

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