Singapur detiene a 10 personas e incauta más de 700 millones de dólares por presunto blanqueamiento
17/08/2023 - Hace 9 meses en InternacionalSingapur detiene a 10 personas e incauta más de 700 millones de dólares por presunto blanqueamiento
Reuters Singapur.- Autoridades de Singapur anunciaron la detención de 10 personas involucradas en un presunto caso de lavado de dinero. Junto con los detenidos, la policía incautó cerca de 700 millones de dólares en casas, automóviles y objetos de lujo, así como efectivo con el que contaban los detenidos.
De acuerdo con el comunicado publicado por las autoridades, los diez detenidos corresponderían a personas extranjeras entre los 31 y 44 años. El arresto se habría realizado el pasado 15 de agosto, aunque sería en las últimas horas cuando se dio a conocer. En la operación participaron más de 400 agentes de Singapur, así como agencias de inteligencia que dieron con los sospechosos.
Las redadas tuvieron lugar en distintos puntos de la isla, ya que los involucrados no se hallaban en el mismo sitio. Esto incluyó el allanamiento de lujosos departamentos, bungalós y espacios públicos donde encontraron a los presuntos involucrados.
La procedencia de los detenidos correspondería a China, Camboya, Vanuatu, Turquía y Chipre. Cada uno de los involucrados fue señalado por participar en actividades de incluían en lavado de capitales y falsificación de documentos. Por ambas acusaciones, los detenidos podrían enfrentar hasta 10 años en prisión.
El total de la incautación incluyó 94 propiedades, 50 automóviles de lujo, dinero en efectivo, bolsos de diseñador, 270 joyas de distintos tipos, entre otros activos. De acuerdo con las autoridades de Singapur, los sujetos habrían conseguido todos sus activos a través de operaciones ilícitas ligadas a apuestas y estafas online.
Los oficiales de Singapur ya se han puesto en contacto con diversas organizaciones financieras que podrían verse afectadas por las operaciones de blanqueamiento de los detenidos. Asimismo, se ha mantenido abierta una investigación en caso de encontrar a más involucrados.
Con información de Reuters.
