La FGR informó sobre la desarticulación de Del Caballito, una presunta organización criminal dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas mediante una red de empresas fachada que operaba en diversos estados del país. Como resultado de un operativo simultáneo, fueron detenidas ocho personas y asegurados inmuebles, vehículos, dinero en efectivo y otros bienes vinculados con las actividades investigadas.

Durante un mensaje a medios, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, explicó que la estructura estaba integrada por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal a través de despachos especializados.

Según las investigaciones, los servicios eran ofrecidos a empresas reales mediante la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, lo que permitía reducir cargas tributarias y ocultar el origen de recursos económicos.

Así operaba la presunta organización criminal

Las indagatorias establecieron que Del Caballito utilizaba empresas fachada para generar comprobantes fiscales apócrifos. Mediante este esquema, se reportaban ingresos de origen desconocido que posteriormente eran distribuidos bajo conceptos simulados, evitando el pago correspondiente de impuestos.

De acuerdo con la FGR, una vez que los recursos eran incorporados al sistema financiero, el dinero regresaba a los beneficiarios finales a través de mecanismos diseñados para dificultar el rastreo de su procedencia.

Las autoridades también identificaron una red integrada por aproximadamente 15 empresas y asociaciones civiles con operaciones en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

Ocho detenidos y millonarios aseguramientos

Como parte del operativo participaron 440 elementos federales que ejecutaron cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Entre los detenidos se encuentran Maikol “N” y Salvador “N”, señalados como presuntos líderes de la organización. También fueron arrestados Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.

Además, las autoridades aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas. En materia financiera, fueron decomisadas diversas cantidades de dinero en efectivo en distintas monedas, incluyendo más de un millón de pesos mexicanos, cerca de 18 mil dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, yenes japoneses, coronas danesas y soles peruanos.

La FGR indicó que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones atribuidas a Del Caballito y establecer posibles responsabilidades adicionales dentro de esta presunta red interestatal de delitos financieros.

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