El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la creación de mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en inteligencia artificial para identificar operaciones financieras irregulares en el sector de apuestas, luego de que se detectaran 13 casinos y plataformas digitales vinculadas con lavado de dinero en distintos estados del país.

Durante su participación en la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”, García Harfuch explicó que la medida forma parte de una nueva etapa de prevención en el sistema financiero, derivada de una investigación conjunta del Gabinete de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación.

El operativo permitió detectar irregularidades en casinos físicos y digitales que operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Según el funcionario, se identificaron patrones de riesgo, evasión fiscal, transferencias internacionales y redes financieras transnacionales.

Entre los hallazgos, se documentaron envíos de dinero hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos, además de movimientos realizados desde plataformas tecnológicas no supervisadas con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera del marco regulatorio nacional.

“La Unidad de Inteligencia Financiera y las dependencias aquí presentes desarrollarán mecanismos de detección temprana y modelos predictivos para identificar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema financiero”, afirmó el titular de la SSPC.

Las autoridades informaron que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, además del bloqueo de cuentas bancarias, suspensión temporal de establecimientos y restricción de sitios web vinculados con apuestas irregulares.

García Harfuch destacó la cooperación con agencias internacionales, especialmente con FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que ha permitido fortalecer la detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales. Estas acciones, dijo, se desarrollan bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El secretario concluyó que el objetivo es pasar “de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente”, consolidando un sistema más analítico y transparente para blindar al país frente al lavado de dinero en el sector de juegos y sorteos.

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