CNBV decreta intervención temporal de CI Banco e Intercam
26/06/2025 - Hace 11 meses en MéxicoCNBV decreta intervención temporal de CI Banco e Intercam
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam, medida preventiva sin precedentes recientes.
Esta decisión surge tras los señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense contra tres instituciones financieras mexicanas.
Según FinCEN, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa lavan dinero para cárteles mexicanos implicados en el tráfico ilegal de fentanilo y opioides sintéticos.
Las acusaciones llevaron al gobierno estadounidense a restringir sus transferencias internacionales, lo que obligó a México a reaccionar para salvaguardar el sistema financiero nacional.
La Secretaría de Hacienda respondió que Estados Unidos debe presentar más pruebas concretas antes de emitir juicios definitivos que afecten operaciones financieras y la reputación de las instituciones.
¿Qué significa la intervención para los clientes y ahorradores?
La intervención gerencial sustituye temporalmente a los órganos administrativos y representantes legales de los bancos, garantizando que las operaciones continúen de manera regular y segura.
Esto significa que los clientes seguirán teniendo acceso a sus cuentas, fondos y servicios, mientras las autoridades investigan y aseguran el cumplimiento normativo.
La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de
dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A. pic.twitter.com/APleLVqgcy— CNBV (@cnbvmx) June 26, 2025
El objetivo es proteger los derechos de los usuarios, asegurar la estabilidad institucional y evitar daños mayores a la confianza en el sistema bancario mexicano.
La CNBV y la Secretaría de Hacienda enfatizaron que estas medidas no implican una quiebra o cierre, sino una administración temporal por motivos de supervisión.
Las autoridades mexicanas también confirmaron que se seguirá monitoreando la situación y tomando decisiones conforme se desarrollen los hechos y la información internacional.
Sheinbaum se pronuncia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió al gobierno de Estados Unidos que presente evidencia concreta sobre las acusaciones dirigidas a las tres instituciones financieras mexicanas.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que hasta ahora no existen pruebas claras que demuestren la comisión del delito de lavado de dinero, solo declaraciones sin sustento.
“No hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad”, expresó.
