Una empresaria mexicana ha sorprendido al sistema judicial de Estados Unidos al declararse culpable por cargos relacionados con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ana Lilia Leal Martínez, de 48 años de edad y residente en Overland Park, Kansas, admitió haber recibido dinero ilícito de operadores criminales y haberlo enviado a México, específicamente al estado de Michoacán.

Leal Martínez, propietaria de la empresa «Imagen Leal», con sede en Olathe, fue identificada como parte de una red de blanqueo de capitales y conspiración de tráfico de drogas que incluía heroína y metanfetaminas.

Según informes de la DEA, entre enero y junio de 2022, la empresaria habría enviado transferencias electrónicas por un total de USD 83,850 para lavar ganancias del narcotráfico, utilizando nombres falsos para evitar ser detectada por las autoridades.

Ana Lilia Leal-Martinez, owner of Olathe, KS, business, pleads guilty to money-laundering conspiracy to transfer proceeds of heroin & meth trafficking to Mexico. https://t.co/IfRMus8EnA @HSIKansasCity @DEASTLOUISDiv

— U.S. Attorney WDMO (@USAO_WDMO) July 1, 2024

Las transferencias estaban destinadas a individuos en Michoacán

Las investigaciones revelan que Leal Martínez habría estado involucrada en estas actividades desde mayo de 2020, aceptando ganancias de traficantes de drogas como José Jesús Sánchez Méndez, conocido como ‘El Michoacano‘. Aunque las autoridades no han revelado a qué organización criminal pertenecía el dinero, se mencionó que la mayoría de las transferencias realizadas por la acusada estaban destinadas a individuos en Michoacán.

Como consecuencia de sus acciones, la empresaria mexicana se declaró culpable ante la jueza federal Beth Phillips por lavado de dinero, enfrentando la posibilidad de una condena de hasta 20 años de prisión federal sin libertad condicional. Por su parte, ‘El Michoacano’ también admitió su culpabilidad por tráfico de drogas y entrada ilegal a Estados Unidos, aunque aún no se ha fijado una fecha para su sentencia.

Además de Leal Martínez y Sánchez Méndez, otra persona implicada en esta red delictiva es Flor González Celestine, residente en Kansas, quien se declaró culpable de participar en una conspiración para distribuir metanfetaminas y heroína por un monto de USD 4.7 millones entre febrero de 2020 y septiembre de 2022. González Celestine enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión federal sin libertad condicional, con la posibilidad de cadena perpetua.

Estos eventos ponen de manifiesto la complejidad y alcance del crimen organizado en la región, así como la importancia de la cooperación internacional para combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

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