EU amplía prórroga para aplicación de medidas contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
19/08/2025 - Hace 10 meses en MéxicoEU amplía prórroga para aplicación de medidas contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense anunció la extensión de medidas restrictivas contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa hasta octubre. Dichas órdenes limitan ciertas transferencias de fondos, originalmente previstas para iniciar en julio, pero pospuestas nuevamente ahora hasta el próximo 20 de octubre, tras evaluaciones conjuntas bilaterales.
El comunicado del Tesoro enfatizó que las medidas forman parte de los esfuerzos de cooperación con México para salvaguardar la integridad financiera frente a organizaciones criminales transnacionales y cárteles narcotraficantes. Según FinCEN, la colaboración con autoridades mexicanas resulta crucial para fortalecer las herramientas de supervisión financiera, prevenir operaciones ilícitas y limitar mecanismos de lavado de dinero en instituciones financieras mexicanas señaladas.
El Tesoro destacó que el aplazamiento refleja avances mexicanos en la administración temporal de las instituciones, buscando garantizar cumplimiento regulatorio y prevención del financiamiento ilícito en operaciones bancarias internacionales.
Segunda prórroga a instituciones mexicanas
Esta es la segunda extensión otorgada por Estados Unidos, después de que el 9 de julio se estableciera el 4 de septiembre como nueva fecha límite inicial. Anteriormente, las sanciones debieron aplicarse desde finales de julio, luego de que FinCEN emitiera señalamientos relacionados con posibles operaciones de lavado de dinero en las entidades financieras mexicanas involucradas.
El Tesoro precisó que continuará monitoreando de manera estricta las acciones correctivas implementadas por las instituciones, valorando cada hecho y circunstancia antes de ejecutar plenamente las órdenes restrictivas. Funcionarios estadounidenses recalcaron que el objetivo central es blindar al sistema financiero frente al abuso delictivo, y reforzar las medidas conjuntas de seguridad entre ambos países.
El aplazamiento también ofrece a México un margen adicional para implementar mecanismos más sólidos de control interno, auditoría y regulación sobre las operaciones de los intermediarios señalados.
Implicaciones regionales y cooperación binacional
Expertos coinciden en que las sanciones de FinCEN forman parte de una estrategia regional más amplia para limitar la capacidad financiera de organizaciones criminales con alcance transnacional. La cooperación estrecha entre la Secretaría de Hacienda mexicana y el Tesoro estadounidense constituye un pilar esencial en la lucha contra delitos financieros vinculados al narcotráfico y terrorismo.
El Departamento del Tesoro reafirmó que seguirá considerando cuidadosamente los avances logrados antes de tomar una decisión final sobre la aplicación definitiva de las sanciones a las firmas mexicanas. La prórroga hasta el 20 de octubre refleja no solo una medida técnica, sino también un reconocimiento a los esfuerzos diplomáticos y regulatorios en curso entre ambos gobiernos.
